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告]春天百货:2015-2016 年报

  1. 添加时间:2017-01-29
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2,000

2016年4月

2003年

40.0

董事會獲多個董事委員會支撑,包罗執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各董事委員會獲供给充沛資

不適用

會的資深會員。

年報

1.492億港元,添加

核數服務

公司

2015年

0.50港元

需求,為建築及機電工程行業帶來全新機遇。作為少數在中國內地擁有機電工程總承辦商最高資格一級的公司之一,

審核委員會於

陳先生,現年

價值鏈

非執行董事(包罗獨立非執行董事)負責的相關職能是對董事會的倡議及決策供给獨立見解及判斷。彼等的審慎行事責任

8

5.0港仙,本年度的總派息額為每股

200

組成及職責

保障資產

企業營銷。

58歲,為本公司工程招標分包部總經理及本公司旗下一間附屬公司的董事,積極參與本集團的招標採購及

驗和專業執照(若有)而定。人力資源部亦會約見決定離開本集團的員工,查詢終止合約的来由和處理任何革職事宜。有

執行董事

倘董事根據上述第

林煒瀚先生

約經理、項目經理及工程師之工作。

集團員工出席綠色建築週2015誓師儀式

李均雄先生

2015-2016

161

本公司行業

.

照會計師公會頒佈的財務報告準則編製財務報表。

60歲,於

董事的證券买卖

161.1

1/11/11/1

自始自终,本集團亦努力維持於中國內地的市場份額。為此,本集團繼續對這個市場的業務發展採取嚴謹方針;然而,

我們早已在業務營運中推出分歧的平安相關計劃及办法,並會從工程展開的一刻隨即實行。我們亦會進行風險評估,以

職業平安及健康

我們藉設立集團培訓教育資助計劃,鼓勵員工接管培訓及繼續進修,提拔彼等的工作相關技术及知識。有關培訓有助提

2016年

於股東大會上提呈建議的法式

不適用

.

IMS系統的主要部门,該體系為我們供给有系統的進去辨識因

董事數目

我們設有具通明度的員工績效評核轨制,並已發出一套績效評核系統,協助經理準確客觀地評核員工的工作表現。

IMS系統會由內部和外部人士按期進行審核,確保達致合規。審核結果會交給本集團高級办理層審閱,後者不断

114

授金紫荊星章。鄭博士為杜惠愷先生的妻舅,杜先生為本公司的控股股東之一。彼亦為杜家駒先生之舅父及潘樂祺先生

本公司章程文件之修訂

200

鄭家純博士()

4月插手本集團,現為本公司人力資源部總經理。張密斯次要負責本集團於、澳門及

637

6月以來擔任工程師學會會員。彼亦

為提拔對社會共融需要的意識,專責義工於

中國地區的人力資源办理及行政事務。

截至6月30日止年度

港上市公眾公司擔任獨立非執行董事,包罗雅居樂集團控股无限公司、中國遠洋控股股份无限公司、中國電力國際發展

2020/21財

11日為年青工程人員放置的

冊,並持續採取跟進行動,且會至多每年向董事會匯報。

陳先生持有嶺南大學頒發的會計學專業榮譽碩士學位及英國桑德蘭大學

6

2016財政年。

、副及首席執行官的職責

探訪長者

喉管井道以鐵絲網隔開以防止從高處墜落

(3)唐玉麟博士於

總裁。李先生亦是本公司的聯席公司秘書,協助監督本集團的企業秘書事務。

及缺陷。

123

不適用

1,417

371.9

傳遞我們的可持續發展相關事務的訊息,對我們爭取持份者信赖十分主要。

1,542

6,000

1,7421,562

2016年

董事會已制訂一套股東傳訊政策,列出若干政策原則,旨在確保本公司股東及投資大眾均有容易、平等而及時的领受渠

2015-2016

回顧客岁,複雜的宏觀經濟變化及地緣不穩導致全球金融風險急增。美國貨幣政策、商品價格疲弱、中國經濟增長

潘樂祺先生

下,經濟於

為推動僱員的成長和發展,我們勤奋建設重視集思广益和和谐相處的工作環境。我們根據員工的經驗和職能供给合理具

席會議的記錄如下:

10.0

持續經營

平台,使本集團配備雄厚財力及高靈活度,能夠為日後收購及業務拓展及時把握严重商機,特別是在投得大型潛在發展

股東如對彼等的持股情況﹑股份轉讓﹑登記及派息有任何疑問,應將有關查詢郵寄至本公司之股份過戶登記分處卓

2016年

擁有蘇格蘭愛丁堡大學工商办理碩士學位及英國艾塞克斯大學學士學位。他為會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會

.本集團實踐和推動企業社會責任的優異成績,在生產力促進局主辦的「第六屆傑出企業獎」

本公司鼓勵董事參與持續專業發展。本公司秘書處存置了由每名董事供给其參與分歧專業發展課程的記錄。根據所供给

48歲,為本公司首席財務官兼聯席公司秘書。陳先生亦為本公司兩間於中國成立的附屬公司的董事。陳先

義严重的一年。本公司的股份於

電工程業務領域積逾40年經驗。

董事必須於遞交申請當日起計

此外,我們不斷投資創新建築技術,例如建築消息建模技術(「BIM」)、鐳射掃瞄及移動解決方案,以改善經營效益及項

.本年度為集團第三年參與公益金舉辦的新界

845億港元增至

報告書

本集團將策略定為加強與選定夥伴的聯繫,以擴大這個主要市場的佔有率。不過,我們仍會經濟環境的任何可能變

的資料,以下概列董事於報告期間曾接管的培訓:

黃國堅先生

50.0

20年經驗。於插手本集團之前,彼曾於一家國際會計師事務所工作。

.

300

1995年

副兼執行董事

懈著稱,亦擁有不斷求進的堅毅,而本集團於本年度再次取得的抱负財務業績恰是其鐵證,股權持有人應佔溢利添加

百萬港元

執行董事

109

潘樂祺先生及林煒瀚先生)組成,為許照中先生。

溢利

董事會建議就截至

截至6月30日止年度

A」計劃培訓,我們自

2016年

程專業科技學士學位,其後並獲澳大利亞科廷科技大學(CurtinUniversityofTechnology)頒發項目办理專業碩士學位。

本公司的办理和營運由董事會整體負責,而董事會領導董事會執行其職責。執行董事構成了本公司的高級办理層,

關於豐盛機電控股

司、網龍網絡控股无限公司、新礦資源无限公司、紅星美凱龍家居集團股份无限公司、天寶集團控股无限公司及天福(開

會、行政办理層、外聘及內部核數師所進行的工作後評估該等系統的无效性。董事會信納本集團的風險办理及內部監控

9月獲理工大學頒發工商办理專業文憑,並於

及薪酬委員會成員。李先生於多間上市公眾公司擔任獨立非執行董事,包罗亞洲木薯資源控股无限公司、中海石油

為本集團供给更无效的集資平台以達成目標,此中包罗進軍、中國內地及澳門具有龐大發展潛力的市場。上市能彰

lveyBusinessSchool)办理學高級办理人員工商办理碩士學位。

挑選建築服務設備時插手環保建築原則,及採用環保建築設計、模塊化及預製件以減低能源利用、碳排放及建築廢料。

9月獲澳大利亞皇家墨爾本理工大學頒發工商

496

本人代表本公司董事會,歡迎林煒瀚先生及唐玉麟博士插手本公司,並借此機會向所有股東、客戶及業務夥伴的鼎力支

於編製財務報表時繼續採納持續經營基準。

1,500

國際集團无限公司、中石化煉化工程(集團)股份无限公司、珠海控股投資集團无限公司,並在六福集團(國際)无限公司(亦

26年經驗。張密斯為人力資源办理學會專業會員。

8月插手本集團,現為本公司財務部副總經理。彼於機電工程企業的財務報告、會計

股權持有人應佔溢利:

1981年

1998年,彼為普華國際會計

於報告期間,風險办理委員會舉行一次會議,並審定風險办理手冊╱守則。

1.779億港元,較客岁同期

閱讀與相關

企業管治報告

該申請必須列明須於股東特別大會上處理上的事務的整體性質,亦可載入股東特別大會上可能正式動議及成心動議

本公司已制定內幕动静披露守則,供给有關办理、保障及適當披露未公開的資料的。董事嚴格恪守有關其資料保密

公司擔任董事職位,次要負責本集團於的機電工程安裝業務的總體經營办理及業務績效节制,並指導與商機有關的

並將令基建、公營衡宇及私營衡宇項目添加,從而推動建築、機電工程及環境工程行業愈加健康發展。為把握預期

.

企業管治報告

股東可隨時向本公司之總辦事處或透過電郵

豐盛機電控股无限公司

.

.

葉先生,現年62歲,於1978年8月插手本集團,現為本公司若干次要附屬公司的董事及總經理。彼次要負責本集團於香

2015年

不適用

內部審核

環境、社會及管治報告

57歲,於

獨立非執行董事的獨立性

6月

股東如欲於本公司股東大會上提呈建議,可將其書面建議通知(「建議」)連同其詳細聯絡資料提交至本公司之總辦事處。

等刊發文件以及最新的企業动静可於本公司的網站查閱。

52016

1/1

總計

66

331)乃領先的機電工程公司之一。我們

.hk,提出有關本公司之任何查詢。

執行董事

2015年

許先生,現年69歲,於2015年11月獲委任為本公司獨立非執行董事、以及董事會轄下薪酬委員會、及審核委員會

試改良設計及工作体例,按期向僱員傳閱環保訊息及有關環保糊口体例的實用建議。為提高僱員的環保意識,我們於本

黃先生,現年

合署供给機電設施設計、供應及安裝

我們的焦点價值

港仙

买卖、風險办理政策,以及負責本集團會計、財務報告及內部審核職能的人員能否有充实資源、資格及經驗。該委員會

發表演講或

11月獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會。鄺先生並於多間香

本集團自

4,000

於報告期間及直至本年報日期,本公司概無對其組織章程大綱及細則作出任何更改。本公司最新版本之組織章程大綱及

何事務有關的不當行為、不良行為或違規情況表達關注。

6月插手本集團,於機電工程業務領域積逾

股東權利

902

200

杜家駒先生

評估以雙向對話体例進行,而可業晉升亦構成評審一部门。

陳祖偉先生

為減低能源耗损和碳排放,我們經常尋求辦法優化設計及施工方式,在項目層面,我們為客戶揀選機電設備時會將綠色

工程

BusinessSchool之亞洲顧問委員會委員。

本公司已制訂一套正式的風險办理政策,以確期識別、評估及办理本集團所面對的風險。由執行董事擔任的風

2/2

董事會

行會議。

規則和法規及

綜合財務報表附註

2016年

核准向董事會提出的推薦建議,當中計及本公司採納的多元化政策、個別董事的布景及唐玉麟博士能否獨立。

.

方面擁有逾20年經驗。

1983年

分包。彼於

財務摘要

梁密斯,現年

律師。彼曾為胡關李羅律師行的合夥人,現時為何偉鮑律師行的顧問。李先生於1992年12月至1994年4月在聯交所上市

事務審裁處的審裁員。於插手本集團之前,杜先生曾於一家全球最大的律師事務所工作,專責於金融及企業买卖。杜先

股東獲得合理回報。

林煒瀚先生

不適用

我們的人力資源部門已制訂有關招募人才和員工離職的清晰通明法式。人選的甄別次要是根據彼等可否勝任、資格、經

薪酬委員會於2015年11月成立,目前由三名獨立非執行董事及兩名執行董事(即許照中先生、李均雄先生、唐玉麟博士、

地及澳門維持堅實的機電工程業務。加上我們具備全面的派司及資格,同時无效办理投標風險,我們所有業務均輔以完

.

港、澳門及中國的機電維護、環境服務及建材貿易業務的整體办理及業務績效节制,並指導與商機有關的研究及阐发以

70歲,於1998年1月插手本集團,現為本公司副兼執行董事。彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位。

董事會向執行委員會(由全體執行董事組成)授予處理本公司日常業務的權力及責任,同時保留董事會核准(此中包罗)本

供應商等)舉報任何不當或違規行為的渠道。於本報告年度,概無任何已確定貪污個案。

8,903

-

所載上市發行人董事進行證券买卖的標準守則(「標準守則」)的規定標準。經本公司具體查詢後,全體董事確認,於報告

600

由本公司內部審核部進行的內部審核職能完全獨立於本集團日常營運,主管該部門的高級行政人員间接向審核委員會匯

引領義工服務到最有需要的社群。

2015年12月31日止六個月的中期股息每股

10日)至

30年的豐富企業办理經驗,在財務監督、人力資源办理

大事紀要及榮譽

李國邦先生

2015年

62

張律兒密斯

在項目工地,凡是產生的廢料為碎屑及剩餘工料。辦公室方面,本集團已定立廢紙收受接管目標,並利用光碟儲存資料以減

685

會計紀錄

61億港元。於

動,以及伴隨區內業務機遇的風險。

1,000

綜合權益變動表

供给培訓,讓彼等更熟悉

26豐盛機電控股无限公司

員工聘请及撤職

孫先生於建築服務業及建築安裝業積逾

IMS系統行之无效,讓我們可堅守優質產品及服務承諾。此舉讓所有生產單位及部門參與預測及識別生產線的潛在風險

-

13日發表的施政報告展现了決意繼續改劃地盘用处,添加地盘發展密度及檢討地盘用处以做到

董事會及高級办理層

11名董事,包罗一名非執行董事、六名執行董事及四名獨立非執行董事。下圖阐发現時董事會的組成:

89112

裝備工程師學會資深會員及工程師學會資深會員。彼亦為澳門空調製冷商會會長及機電工程商協會无限公司會

黃先生,現年66歲,於1979年4月插手本集團,現為本公司若干次要附屬公司的董事。彼負責本集團的整體項目办理及

30日的可持續發展相關

25

1日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

陳達智先生

期貨事務上訴審裁處委員、公司法常務委員會委員、證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會委

員工發展

自於

源无限公司兼非執行董事、澳門博彩控股无限公司非執行董事;以及恒生銀行无限公司及興業國際集團无限公

於報告期間,審核委員會舉行一次會議。

本集團向公益金捐出

基於集團業務的獨特征和多元性,我們亟欲成立本身的人材儲備。我們為畢業生供给攀爬合資格專業人員事業階梯的途

環境、社會及管治報告

4,923

1/1

環境、社會及管治報告

52016

4

Thisannualreportisprintedonenvironmental

2,388

控股无限公司執行董事及副。黃先生在酒店業及服務業積逾

30.0

政年度的

中國內地澳門

40-49

9月探訪唐氏綜合症協會白普理家長資源核心,與

參與講座╱

師的關係及就委任及續聘外部核數師向董事會供给推薦建議。

審核委員會已獲董事會授權對本集團的風險办理及內部監控系統進行檢討,檢討範圍涵蓋財務、營運與合規監控,亦已

司在聯交所主板上市之日(即

履行企業管治職責是董事會整體的責任,該等職責已予正規化,成為經董事會核准的書面職責範圍,包罗但不限於發展、

綜合收益表

(IMS),包含三套國際办理標準

供應商、分包商及客戶

關注事宜。

160

50.0

44.0

五年財務概要

培養持續學習文化

2016年5月

核數師酬金

.

(PriceWaterhouse)(現稱羅兵咸永道會計師事務所)的合夥人;自

不適用

2015-2016

7月

10

年報及財務報表

2008年,孫先生為英國屋宇裝備工程師學會分會會長,現任該協會資深會員。

戶外活動和充氣遊樂設施,讓員工和家屬盡興;午餐放置了自助式燒烤,並有抽獎遊戲壓軸,將現場氣氛推至高峰。部

本集團十分關注環境保護,支撑由分歧團體推動的各項環境倡議。集團先後參與世界天然基金會(WWF)所發起

率、專業化及優質杰出之機電機電工程服務

—關注和保護我們的環境

員會委員、韶關海外聯誼會理事會副會長(港澳)及澳門霍英東基金會第五屆信託委員會委員。潘先生為鄭家純博士及杜

李國邦先生

70-75

69歲,於

不適用

本公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的申報責任載於本年報第

40.2%。

2015年變動百分比

關愛弱勢社群

不適用

豐盛機電控股无限公司

本公司已採納一套證券买卖守則作為其董事(「董事」)買賣本公司證券的守則,其條文的嚴謹程度不遜於上市規則附錄十

(3)

.

症及自閉症患者共慶中秋,並為參與者放置遊戲及互動藝術環節。

林先生,現年54歲,於2016年4月獲委任為本公司執行董事及董事會轄下薪酬委員會成員。彼亦於本集團內多間公司擔

608章)及2014年僱傭(修訂)條例,據此,我們已向合資格的男性僱員供给應享有的侍產假。

董事會負責保障本公司的資產,並負責採取合理步驟,以防止及检察欺詐行為及其他違規事項。

50

任董事職位,負責本集團整體策略規劃。林先生現為本公司控股股東豐盛創建控股无限公司執行董事兼行政總裁。彼亦

會緊密跟進本集團的

黃先生於1975年6月獲國立台灣大學頒發機械工程專業理學學士學位。彼於機電工程業務領域積逾30年經驗。黃先

.

亦會振興中部及西部城鄉地區的建築及經濟活動。此策略方針鼓勵重整处所經濟結構及產生龐大的住房及相關商業發展

1,503

程及電氣工程的註冊專業人員及工程師學會的資深會員(彼於該學會亦擔任屋宇裝備分會諮詢小組的委任成員)。自

環保办理服務業務方面,公眾日益關注環境問題,帶動對相關環境工程服務及項目标需求。本集團力圖把握此趨勢向客

本集團盡心竭力在社會上推動環保,而我們的環保办理體系獲得ISO14001認證。為達成環境可持續發展,本集團不斷嘗

21日內召開股東特別大會,并且股東特別大會必須於遞交申請日期後兩個月內舉行。

BetaGammaSigma(大學商學院國際榮譽協會)嶺南大學分會會員。

–16.0

2016年

股東及投資者關係

期間,彼等已恪守本公司所採納證券买卖守則所載的規定標準。

(2)

顯本集團的內在價值,加上更穩健的資產負債表,有助我們把握未來合資及合作的機會,特别是參與區內的大型項目。

7,000

20年的專業經驗。陳先生於

0.42港元

—企業办理

752

的「地球一小時2016」並鼓勵員工參加環保觸覺所發起的「無冷氣夜2015」及公益金所辦的「公益綠識日2016」活動。

2,825.122.9

我們亦參與了綠色建築週2015的「輕.型」上班日活動,鼓勵員工以綠色或天然色彩的舒適裝束並採用公共交通工

能源及排放

不適用

.

一位執行董事及本集團首席財務官出任本公司的聯席公司秘書。彼等各自確認已經參加不少於15小時的相關專業培訓。

黃樹雄先生

評估。董事知悉彼等對編製各財政期間的財務報表的責任。

50

葉先生於機電工程業務領域積逾38年經驗。葉先生現時為英國環境協會特許環保師、英國消防工程師學會會員、英

名樂漁莊一日遊暨2015麻雀王大賽

百萬港元

.

745

不適用

-

審核委員會

.

同期

企業管治報告

獨立非執行董事

.

4

477

於6月30日

葉松年先生

1,190

4,6575,084

大事紀要及榮譽

30年經驗,曾處理本集團多個於、澳門及中國的出名工程及建築項目。

12月

商住界別的項目。

1992年至

配头之表哥。

2010年起,本集團每年均與東華三院合作舉辦獨居長者探訪,陪同他們慶祝端午節。

.

.本公司網站在資訊科技總監辦公室與平等機會

.

1991年

董事會整體負責維持本集團健全的風險办理及內部監控系統並檢討其成效。

執行董事

400

60-69

人力資本

本集團依賴廣大的供應商及分包商網絡確保服務質素穩定。主動办理供應鏈有助我們減低及掌控可能影響營運的有關風

科連續擔任經理及高級經理。

0

力。該等規劃將增強我們於的既有雄厚實力,並鞏固我們在這個主要市場的佔有率。

在次要或严重風險。因而,董事會有来由預期本公司具備丰裕資源在可見將來繼續經營現有業務。基於這来由,董事會

計師公會資深會員,與及安粗略省特許會計師公會會員。他現為商會董事及韋仕敦大學Ivey

財務會計

政策、办法和績效會有一個全面的回顧。我們相信,本環境、社會及管治報告讓本集團能以具通明度而可問責之体例,

工作環境

優先處理大型項目,包罗設計及建筑合約、公共基建工程、醫院發展項目,以及來自公共及資助衡宇界別以及私家

(3)

李國邦先生

兒童是社會未來的棟樑,本集團很是關注兒童的發展。於本年度,我們組織探訪隊伍前去「零碳六合」,讓青年領袖培養

我們嘗試對分包商發揮影響力並與彼等合作提拔對工地平安主要性的理解。集團設立一個平安獎勵計劃,藉此嘉許該等

年報

予執行的監控能應對其面對的風險。

67

本公司透過多個正式渠道適時向股東發放有關本集團的資訊,包罗根據上市規則刊發中期及年度報告、公佈及通函。該

2015年

地盡其用。别的,財政狀況穩健,根基工程儲備基金的預計開支即將由本財政年度的

則」)附錄

績效評估和升遷

6月

綜合現金流量表

首席執行官兼執行董事

於本年度,就本集團外聘核數師供给的核數及非核數服務已付╱應付的費用總額如下:

2/2不適用不適用不適用

IMS的規定及其應用。

會成員。唐博士持有大學工程學理學學士及理學碩士學位,以及英國曼徹斯特維多利亞大學哲學博士學位。唐博士

分員工亦參加麻雀耍樂大賽,競逐「麻雀王」名銜和現金獎。

2016年

作的結果。於本年度,內部審核部透過(此中包罗)查核與風險相關的文件、與僱員面談以及內部監控評估問卷,對

該申請可由多份格局類似的文檔構成,有關文檔能够硬件或電子形式(且必須由申請人授權)提交至本公司之總

及評估獨立非執行董事能否獨立。

獨立核數師報告

507

2,350萬港元或

報,且在審核過程中可不受地獲供给有關本集團資產,記錄及人員的所有資料。所有董事均獲知會有關內部審核工

7

12月

2016年

有關的期刊及

100

我們的

徑。除了畢業生「

2015年

—對本集團的環境、社會及管治相關範疇進行管治。一個由執行董事領導的办理委

IMS規定。我們亦向員工

.

集團委派平安主任協調並向地盤工人傳達平安相關事項,另輔以流動通訊應用程式去援助有關工作,該程式可供向地盤

我們的

1月

員工福祉

1/1

我們恪守嚴格的商業及誠信標準,全體員工須恪守僱員手冊訂明的專業操守規定。别的,我們已就節慶期間接管業

目錄

IMS亦要求妥帖調查任何品質問題,藉此找出缺陷的成因。為防止問題再次發生,亦需實行緩減办法。

次要負責本集團的整體財務運作及財務報告办理,自2010年8月以來擔任本公司控股股東豐盛創建控股无限公司的財務

瞻望將來,本集團將繼續努力執行專注焦点實力的策略,以提高顧客滿意度,確保可持續增長及盈利能力。我們會繼續

24豐盛機電控股无限公司

豐盛機電控股无限公司

商及刊載的財務資料準確靠得住。本集團各級办理層持續維持及監察風險办理及內部監控系統。

於2016財政年度,本集團就僱傭和勞工實務方面並無严重違反相關法令和法規的情況,博狗bodog http://www.xfgbw.com/bodogbogou/包罗最低工資條例(法规第

非執行董事

千港元

財務表現

1,190萬港元或

本公司自上市以來尚未舉行任何股東大會。

潘樂祺先生(首席執行官)

研究及阐发以及評估該業務部門的潛在市場及項目。

險。我們不断委聘分包商及提拔其對職業健康及平安問題的意識。我們亦每年檢討服務、產品質素、平安、財務表現,

2015年

張密斯,現年

行業經驗,走過高山低谷,期間逐渐成立顯赫聲譽,故我們對目前經濟及其他方面的挑戰處之泰然。我們不僅以勤奋不

公司的日常業務及實行本公司的次要策略及政策。、副及首席執行官職位由分歧人士出任,以连结无效分隔職務。

市公眾公司擔任獨立非執行董事,包罗雅居樂集團控股无限公司、華南城控股无限公司、金地商置集團无限公司、利福

按地區劃分之未完成合約總額按地區劃分之毛利

生亦擔任新創建集團无限公司(一間上市公眾公司)的非執行董事。杜先生為鄭家純博士的外甥及其母親為潘樂祺先

薪酬委員會

委員會成員。彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位。彼次要負責監督本集團的日常經營办理及業務表現以及領導集團

孫強華先生

我們經常於及澳門探訪長者。自

1990年

儘管全球經濟短期內很可能仍是增長乏力,惟預料將推出一系列支撑建築及機電工程行業的計劃。行政長

3,500

68

(4)

創建集團无限公司、周大福珠寶集團无限公司及國際娛樂无限公司兼執行董事、新世界百貨中國无限公司及新礦資

500

2016年

探訪唐氏綜合症協會

企業管治報告

595

本人欣然呈報截至

1991年

綜合財務狀況表

區百萬行

所无限公司(「聯交所」)主板上市

有逾百位員工和他們的家屬參加探訪獨居長者行動

-

的權力,而檢討及釐定個別執行董事及本集團高級办理人員的薪酬組合的責任則交由薪酬委員會負責。

年報

8月

2016年

截至6月30日止年度

審核委員會負責審閱本公司的財務資料、財務報告系統、風險办理及內部監控轨制。該委員會亦監督本公司與外部核數

(1)段須召開股東特別大會但未能根據第

880

9.4港仙。

2015年

IMS政策的訊息亦會通過內聯網傳遞至本集團分歧營運

年報

薪酬委員會負責就本公司對全體董事及高級办理人員薪酬的政策及架構,以及為發展有關政策制定正式及通明的法式向

PublicCo.Ltd.(一間於泰國證券买卖所上市之公司)之董事。

400

為上市公眾公司)擔任非執行董事。許先生為董事學會資深會員及證券及投資學會傑出資深會員。

黃國堅先生(副)

此外,本集團矢志締造綠色社會。為持續保育環境,本集團不斷努力優化設計及安裝方式。在項目層面上,我們為客戶

事孫強華先生。風險办理委員會向審核委員會匯報,其監察及指導風險办理活動及內部監控轨制,藉此支撑董事會。

89

港迪士尼萬聖節預演的門票。

各董事的姓名、履歷資料和相互的關係(若有)載於第

作為一家建築服務工程公司,我們的業務營運不會间接產生大量污染,然而我們會採取步驟亲近監察並办理我們對環境

RichardIveySchoolofBusiness(Asia)(現稱

—白普理家長資源核心有

為客戶供给優質產品

(1)

股東召開股東特別大會之法式

財政及貨幣政策,努力鼓勵長遠可持續發展,城鎮化將加快奉行。第十三個五年計劃甫開始即表白不單會升級沿岸城市,

我們的

百萬港元

年報2015-2016

4月

282

藍籌公司的严重項目。

化學股份无限公司、中國金洋集團无限公司、安莉芳控股无限公司、富通科技發展控股无限公司、朗詩綠色地產无限公

ISO14001認證環境办理體系構成我們

l972年畢業於大學,獲得社

兼非執行董事

2001年

董事會審核委員會薪酬委員會提名委員會

,2016年9月22日

—ISO9001(質量办理體系)、ISO14001(環境办理體系)

坊及技術操作參觀,涵蓋專業發展以及办理技巧和技術工藝)會按個別員工的特定需要加以指配。

黃先生獲台灣國立成功大學頒發機械工程專業學士學位及帝國理工學院頒發熱傳導工程專業理學碩士學位。彼於機

網絡,網羅眾多出名客戶及總承辦商,彼等經常參與多家次要物業發展商及其他

千港元

國工程委員會特許工程師及英國營運工程師學會資深會員。

前景憂慮日增、新興經濟體資本流出,加上近期英國通過脫歐,令全球經濟面臨重重困難及市場不確定要素。在此布景

孫強華先生

末期股息每股

深會員、美國註冊會計師協會的會員及全球特許办理會計師。李先生於及中國的審核、財務办理、會計及企業管治

14.4港仙,

野公園,親親大熊貓。

及技术及受信責任與執行董事不异。各非執行董事已與本公司簽署委任函,固定任期為一年,須根據本公司的組織章程

2月插手本集團,現為本公司首席執行官兼執行董事,以及董事會轄下提名委員會及薪酬

關做法讓本集團能改善其人力資源流程,成為一家更无效率的企業。

14列載的企業管治守則(「企業管治守則」)的原則,按本報告所述体例應用於其企業管治架構及常規中。於本公

孫先生,現年

28.251億港元,增

陳先生於一家國際會計師事務所及多間跨國及上市公司在審核、財務及會計方面積逾

達致環保及節能目標。

.

350

1日獲委任為提名委員會成員。

董事委員會

非執行

12月

推動可持續發展的管治架構

33年經驗。

2015年

曼)控股无限公司。彼於1988年取得大學法令(榮譽)學士學位,並分別於1991年及1997年獲認可為律師及英國

699

6月

訓和發展課程。我們藉培訓教育資助計劃鼓勵持續學習,透過受訓和進修提拔員工的工作相關技术和知識。此舉不僅有

獨立非執行董事

法令

獨立非執行

董事認為本公司於編製財務報表時已採用合適的會計政策、貫徹應用和依據合理而審慎的判斷及估計,並且已遵從所有

42.0

大事紀要及榮譽

4月

鄭家純博士

IMS。我們有關

及不遺餘力投入關懷社區

因社會和營商環境的轉變,員工有需要控制較新近的技术配套以應對新的市場機遇。本集團投放了大量資源供给員工培

1.611億港元,較客岁

鄺先生,現年

持致以衷心謝意。本人亦謹此感謝办理團隊及全體員工的竭誠支撑。我們將貫徹始終,矢志維持本集團長遠發展並確保

2016年

60歲,於

—不断改进

家駒母親的表妹夫。

本集團為九龍油麻地西九龍

中國經濟雖然面對結構性產能過剩問題,當前中國經濟的根基面則仍然向好。再者,內地現正實施結構,加上審慎

高級办理層

孫先生為各種學術機構及外部協會的活躍成員。彼為英國工程委員會的特許工程師、工程師註冊办理局屋宇裝備工

2016年

5月插手本集團,現為本公司執行董事及風險办理委員會。孫先生亦於本集團內多間

盛創建控股无限公司執行董事兼副行政總裁。杜先生於取得律師資格,現為英格蘭和威爾士的非執業律師。杜先生

8.0%。撇除已產生的上市開支

16

集團為員工供给新鮮生果,推廣健康飲食

佳證券登記无限公司(地址為皇后大道東

年報2015-2016

333.111.6

8.0%。倘撇除一筆過上市開支,則股權持有人應佔溢利會添加

2016年6月端午節當日,義工與長者社群暢談及分享快樂,並送贈「福袋」予受助人,當中載有粽、各種健康食物及關愛卡。

參觀澳門大熊貓

-

險办理委員會帶領本集團所有部門及業務單位无效執行該風險办理政策。風險評估乃年度計劃法式的一部份,本集團各

50-59

百萬港元

一名或以上於遞交申請(「申請」)當日持有有權於本公司股東大會投票的本公司繳足股本不少於十分一的股東(「申

形成影響的足跡。

(1)

機電工程

2015年11月,本集團組織員工前去天水圍名樂漁莊一日遊,在繁囂都会糊口中歡渡悠閒一天。農莊供给多種刺激好玩的

以下說明應與獨立核數師報告一併閱讀,旨在讓股東分辩董事與外聘核數師各自就財務報表所承擔責任的區別。

540

IMS運行績效。

許照中先生(承平紳士).

潘樂祺先生(首席執行官)

豐盛機電控股无限公司

.

2,350萬港元或

2

405

合規情況

1983年

本年報經由環保紙印製

本公司已評估所有獨立非執行董事的獨立性,並於考慮(i)彼等作出上市規則規定之年度獨立性確認;(ii)彼等並無參與本

IMS系統已於整個本年度內設置,並未察見任何違反相關法令法規並且已對本集團形成嚴重影響的事务。

64

於、澳門及中國的機電工程業務部門。潘先生為美國機械工程公會會員及英國工程委員會的特許工程師、英國屋宇

廢料办理

道,能獲得有關本集團平衡及能夠理解的資訊。

—努力成為市場先驅,供给高效—供给全面及最優質和平安的—集思广益

工程服務—不斷創新和提拔專業技術水—積極進取

董事會報告

(4)段如斯行事,則申請人可自行召開股東特別大會。申

鄭家純博士()

办理層討論及阐发

2015年是意

環境、社會及管治報告

審閱及監察有關本集團企業管治的政策、轨制及常規以及恪守法令法規要求的情況。董事會已審閱本企業管治報告內的

派息率為

34.719億港元,較客岁同期

生亦分別曾為美國採暖、製冷與空調工程師學會及澳大利亞製冷空調採暖學會的會員。

反貪污

聯席公司秘書

稱號,嘉許本集團在人才栽培方面的投入和超卓表

陳先生於

52016

風險办理及內部監控

8

已付╱應付費用

本集團風險办理及內部監控系統的足夠性及无效性進行阐发及獨立評估。

面、合適技术及經驗。會上亦評估及確認全数四名獨立非執行董事屬獨立,當中已計及上市規則第3.13條所載的準則,

中國內地澳門中國內地澳門

萬港元或

豐盛機電控股无限公司

請人」)有權以書面通知体例,要求董事召開股東特別大會,以處理該申請內所列明之任何事務。

,註明董事會或本公司之聯席公司秘書收。

1.544億港元大幅添加

1日至

150

4月

唐玉麟博士

有關要求將由本公司之股份過戶登記分處核實,而在彼等確認該要求屬妥帖及合乎規則後,董事會將酌情決定能否

.

執行

52016

社區投資

33

企業

百萬港元

憑藉上述競爭優勢,本集團於本年度交出穩健的財務業績,此中收益錄得

環境、社會及管治報告

董事會

61

1984年至

董事會及高級办理層

52016

執行董事

及提名委員會成員。許先生具備45年之證券及投資經驗,多年來曾出任聯交所理事會理事及第二副、證券及期

131

年度為員工舉行環保活動,例如生態旅遊及環保促進會海岸清潔運動2016。

30多名弱智人士歡度聖誕。

218

8月獲委任為本公司兼非執行董事。鄭博士擔任本集團的整體策略規劃顧問一職。鄭

30日期間(「報告期間」),本公司已恪守企業管治守則所載

5

非核數服務*

12頁的「董事會及高級办理層」一節內。

本公司亦積極與機構股東连结對話。執行董事及本集團高級办理人員緊密參與促進投資者關係的事宜。與財務阐发員及

麟博士,為鄺志強先生。

貨事務監察委員會諮詢委員會委員、地方結算无限公司董事、聯交所上市委員會及創業板上市委員會委員、證券及

(ERB)頒授「人才

2015年

30名唐氏綜合

具上班。於當日,我們更為員工供给新鮮生果,藉此推廣健康飲食。

部(信義會社會服務)葵盛西復康宿舍,與

不適用

企業管治報告

李均雄先生

黃先生,現年65歲,於1986年10月插手本集團,現為機電工程分部總經理,次要負責機電工程的經營办理,以及督導合

非執行鄭家純博士領導董事會及確保董事會行之无效。執行副黃國堅先生及首席執行官潘樂祺先生配合办理本

請人因董事未能正式召開股東特別大會而產生的任何合理開支必須由本公司承擔。

截至6月30日止年度

少浪費紙張。我們獲綠色機構認證頒授「杰出級別」減廢證書。

唐玉麟博士

委員會合辦的第四屆「無障礙網頁嘉許計劃」中榮獲金獎

22日為办理層舉辦的領袖培訓

在此期間內彼曾擔任聯交所合規委員會及上市委員會的會長。鄺先生為英格蘭及威爾士特許會計師協會及會計師公

環境、社會及管治報告

28豐盛機電控股无限公司

生配头的表姐。

會計政策

(5)

日除牌止,亦為上市公眾公司利福國際集團无限公司非執行董事直至於

非執行董事

提名委員會

不適用

183號合和核心

2016年

島公司法(一九六一年第三號法规,經綜合及修訂)及適用法规及法規規限:

訂立法式,藉以(此中包罗)保障資產不會在未經許可下被利用或處置、节制資本收入、妥當存置會計記錄及確保用於營

.

65頁的獨立核數師報告內。

潘先生,現年

已出席╱有權出席的會議次數

特許經營、機電工程、環保設施服務、物業办理、供给通訊、清洗及洗滌以及保安服務的業務。

本集團欣然提呈此部门有關環境、社會及管治報告,它對本集團由

383

无限公司、周大福珠寶集團无限公司、中信國際電訊集團无限公司、環球數碼創意控股无限公司、恒基兆業發展无限公

展關懷」標誌,表揚集團努力承擔企業社會責任

梁潔冰密斯

韋仕敦大學)

葉先生獲瑞爾森大學(RyersonPolytechnicUniversity)(前稱瑞爾森理工學院)頒發機械工程技術專業文憑及機械工

財務摘要

林煒瀚先生

油麻地警署技術操作參觀

鄺志強先生

5,171

務夥伴的饋贈定下嚴格規例。為共同上述办法,反欺詐政策及通報政策亦已實行,以作僱員及好处相關方(此中包罗客戶、

不適用

221

部門,讓每個部門去推展和定制本身的一套,成立部門員工的自主见識和歸屬感,以恪守

鄭博士,現年

亦分別審閱截至

12

64至

董事負責保留妥帖的會計記錄,可隨時合理準確地披露本集團的財務狀況,並讓董事可確保財務報表合适公司條例

1,680萬港元)為

董事對財務報表的責任

2015年

致列位股東:

核數師編製致審核委員會的有關報告內涉及審閱及核數過程中的會計事宜及严重發現。審核委員會於本年度亦已審閱其

會科學專業學士學位,擁有英格蘭及威爾士特許會計師協會的特許會計師資格。自

孫強華先生

69

4月

這次探訪讓義工有機會接觸当地社區,更深切领会長者的糊口環境及需要。該親身體驗讓我們制定更好的策略及計劃,

全数守則條文。

2015年

獨立非執行董事

6.468億港元或

30日止年度(「2016年財政年度」或「本年度」)本公司自上市以來的首份年報。

唐玉麟博士

在健康及平安办理範疇表現優秀的分包商。

義工參加2015年度公益金賣旗日,為地中海貧血兒童基金籌款。在澳門,我們邀請小伴侣與我們一同暢遊環石排灣郊

71

於2016財政年度,集團概無錄得工業身亡個案,亦無有關人權及勞工實務的已確認严重違規事务或控訴。

800

—成本效益

李先生,現年45歲,於2010年7月插手本集團,現為本公司執行董事。彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位。李先生

149.28.0

綜合全面收益表

1989年

.

我們鼓勵員工在工作與糊口之間连结健康的均衡,並舉辦各式各樣的員工活動供彼等參與,例如攝影、陶藝、包餅烘焙、

150

本集團龐大的志願團隊參與各類社區慈善活動,矢志改善兒童及弱勢社群的糊口。我們努力貢獻社區,務求成為社會的

公司資料

别的值得一提的是,上市為我們注入新動力,進一步增強及優化本集團的企業管治及資本架構,對長遠持續發展至為主要。

901

1/1

(1)林煒瀚先生於

總權益每股盈利

與小伴侣一同參與遊戲日,樂也融融

杜家駒先生

(2)

2013年起為見習工程人員奉行項目办理法式培訓計劃。其他培訓(如講座、工作

办理層討論及阐发

1,000

助添加員工的滿足感和減低員工流失,更可提拔員工適應轉變的能力。

2,500

2月成立,由審核委員會監督。風險办理委員會由各部門的高級办理人員組成,為執行董

我們的願景

6月

部門╱業務單位制定其策略目標,識別特定風險及評估其風險办理行動及內部監控办法的成效,以助確保已獲執行或將

20.0

1,219億港元。倘特別行政區立法會並無對基建項目掀起冗長的爭論辯駁,則新公共工程時間表將不會延期,

官於

2,000

办理、資金及營運資本办理領域積逾

為新創建集團无限公司及勁基建无限公司的非執行董事,該兩間公司均為上市公眾公司。林先生為特許會計師,

提名委員會負責按期檢討董事會的架構、規模、成員及多樣性,並就任何建議變動向董事會提出推薦建議,以共同本公

杜家駒先生

康及平安風險的標準。

項目之時。

2015年

並向董事會建議由股東於本公司應屆股東週年大會提名黃國堅先生、林煒瀚先生、杜家駒先生、李國邦先生及唐玉麟博

經作出適當查詢及檢查可能會令本公司面對严重財務風險的次要範疇後,除本年報所反映的情況外,董事會信納並無存

10日為青年工程人員舉辦的平安办理培訓

生次要負責監督本集團的財務办理、庫務、資訊科技、法令及企業管治職能。

供给全面機電工程及環境工程服務,在中華人民國及澳門亦已成立堅實的機電工

以減少能源耗损。

風險办理委員會於

毛利:

董事會及高級办理層

辦事處地址或透過電郵發送至

員工健康及平安為我們首要的關注事項。我們採納OHSAS18001(職安健办理體系),作為指導集團處理若何降低職業健

董事會每半年檢討本集團的風險办理及內部監控系統。於本年度,檢討涵蓋財務、營運與合規監控,並經考慮審核委員

.

159

黃國堅先生(副)

將有關建議納入本公司股東大會的議程。

-

1,000

員及會計師公會調查小組A組委員等。許先生為珠海市橫琴新區办理委員會之橫琴新區發展諮詢委員會委員及橫琴

潘樂祺先生及杜家駒先生)組成,為李均雄先生。

不適用

會議出席概況

11月成立,目前由全数四名獨立非執行董事組成,即鄺志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉

為倫敦土木匠程師學會及工程師學會之會員,並於建築行業擁有堅實及豐富經驗。唐博士為BTSGroupHoldings

投資者舉行的會議及簡介會由首席執行官、執行董事及本集團高級办理人員進行。

1/11/1

細則可於本公司及聯交所網站查閱。

2,368

業務回顧

10日在聯合买卖

及評估該等業務部門的潛在市場及項目。

企業管治守則

限公司理事會副會長、中國人民協商會議韶關市第十一屆委員會及中國人民協商會議上海市浦東新區第五屆委

年報

鄺志強先生

豐盛機電控股无限公司(股份代號:

29位義工探訪了信義會社會服務葵盛西宿舍

職銜年齡組別專長範疇

確保其擁有全面的技术、知識、專業經驗、專門知識、客觀意見及見解,以符合本集團的業務需求;監察董事繼任計劃

6月

豐盛機電控股无限公司

.

2015年12月10日成功在聯交所主板上市(「上市」)。上市標誌著本集團的一個主要里程碑,

2007年至

5,000

豐盛機電控股无限公司(「本公司」,連同其附屬公司

博士在各行業擁有豐富的企業办理經驗,並在多間上市公眾公司擔任办理職位,包罗擔任新世界發展无限公司、新

報告書

10

30日止年度宣派末期股息每股

年結日後,提名委員會舉行第二次會議,會上檢討董事會的架構、規模及成員,並充实考慮其能否擁有本公司需要的全

不適用

於報告期間,薪酬委員會舉行一次會議,會上討論其時候任新董事(即林煒瀚先生及唐玉麟博士)的薪酬,並向董事會提

戶供给集節能、環保及可再生能源科技於一身的全方位解決方案。

12月

*非核數服務包罗稅務諮詢、就上市擔任本集團申報會計師及供给其他相關服務。

目办理。環境办理服務業務為上市後成立的全新增長動力,其繼續透過為客戶供给環境評估及改善服務息争決方案,以

12月

不適用

百萬港元

15.2%。董事會建議就本年度宣派

612

風險办理

2016財政年度,本集團连结其次要機電工程公司之一的市場地位,供给全面機電工程及環境工程服務,並在中國內

2001年

及上市規則的規定。

100萬港元並獲公益榮譽獎

3,000

3,980

50

澳門市場方面,澳門特別行政區已推出多項办法,以紓緩全球宏觀經濟及狀況等窘局,包罗發展新市區、推動

新區港澳法令問題專家小組顧問,並自2006年起獲中國珠海市人民協商會議委任為政協委員。許先生於多間上

年報

2010年起獲僱員再培訓局

本集團已設置一個綜合办理系統

許照中先生

1,680萬港元(2015年:520萬港元),本集團錄得

披露資料。

執行委員會

系統能无效及充实地達成其目标。

升企業人員的生產力和效益,得以應對我們整體作為一間公司面臨的種種挑戰。

1/1

唐博士,現年75歲,於2016年4月獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員

最新資訊

提名委員會於2015年11月成立,目前由三名獨立非執行董事及兩名執行董事(即李均雄先生、許照中先生、唐玉麟博士、

企業管治報告

董事會負責就本公司年度及中期報告以及根據上市規則及其他監管規定而作出的其他披露提交平衡、清晰及易於理解的

3,471.9

7月,鄭博士獲頒

譽碩士學位。陳先生現為澳大利亞公共會計師公會,澳大利亞特許办理會計師公會及資訊財務師協會會員,彼亦為

藉此監控及評估供應商及分包商,並暫停與表現欠佳的供應商及分包商來往,以至從認可供應商名單除名。

按地區劃分之收益股權持有人應佔溢利

2015年

.本集團獲社會服務聯會頒授「10年Plus商界

不適用

識別特殊操作環境的風險,同時制訂詳細平安並傳達予所有工人,作為彼等此中一個平安培訓環節。

371

11月獲理工大學頒發電氣工程專業準學士學位,自

彼等獲委派負責本公司的日常办理並作出營運和商業決定。

董事負責編製可真實而公允地反映本集團於財政年度終結時的事務狀況及財政年度的溢利或虧損的財務報表。董事已按

星級獎勵計劃,嘉許學業成績優異的員工后代。我們亦奉行員工投入促進計劃,為獎勵員工的貢獻和超卓工作,送出香

1997年,彼為聯交所委員會的獨立成員,

源,以根據董事會採納的職權範圍履行職責。董事會於需要時成立其他董事委員會,以負責特定職務。

主管內部審核部的高級行政人員出席審核委員會的所有會議,以闡釋內部審核結果並回應審核委員會成員的提問。

下列有關本公司股東召開本公司股東週年大會以外之股東大會(「股東特別大會」)之法式受本公司組織章程細則﹑開曼群

公司長期目標、資本架構變動、中期及年度財務報表、股息政策及严重經營事項的權力。執行委員會於有需要時按期舉

年報

在地盤現場舉行平安簡介會

52016

體育和戶外活動等,以(此中包罗)滿足員工多元化的興趣。集團同樣重視關懷員工家屬,設立了豐盛創建員工后代學業

董事會提出推薦建議。提出推薦建議前,該委員會諮詢董事會及╱或首席執行官。董事會保留釐定非執行董事薪酬

不適用

9.4港仙。連同截至

无限公司

執行董事

企業管治職能

2/2

員會已經成立,專責監督本集團的可持續發展和

(2)杜家駒先生於

174

10日,本公司的股份成功於聯交所主板上市,寫下本集團歷史新一頁。上市為本集團供给一個更无效的集資

附註:

2/22/21/12/22/22/2

149

許照中先生

67歲,於

司獨立非執行董事。鄭博士為上市公眾公司新世界中國地產无限公司兼董事總經理直至該公司於

董事會及高級办理層

38.0

於報告期間,提名委員會舉行一次會議,會上討論建議委任林煒瀚先生為執行董事及唐玉麟博士為獨立非執行董事,並

本公司努力維持高程度企業管治,以保障股東權益及提拔本集團的企業價值。本公司已將聯交所證券上市規則(「上市規

31日止期間及本年度的中期及年度業績,並向董事會提出建議以尋求核准,及討論由外聘

黃先生次要負責本集團的整體策略規劃,監督業務發展及經營办理以及严重办理決策。彼亦為本公司控股股東豐盛創建

2016年

會議╱論壇

關愛兒童

於6月30日

15年。

公司的日常办理;及(iii)並無可干擾彼等作出獨立判斷的任何關係或環境後,認為彼等均具備獨立性。

2,883

100

9至

不適用

出推薦建議,當中已計及個別董事的資格、經驗、於本公司的職務及責任。

6月

職權範圍的充实性。

5月插手本集團,擔任機電工程業務領域的財務總監逾

統稱「本集團」)於

供應商及分包商

財務摘要

3,629

長。潘先生獲委任為環境局局長上訴委員團成員,審理根據電力條例提起的上訴。潘先生為機電工程商聯會有

(UniversityofSunderland)頒發的工商办理榮

司的企業策略。其職務包罗但不限於揀選合資格出任董事會成員的適任人選;根據多元化政策維持董事會多元化程度,

杜先生,現年42歲,於2014年6月插手本集團,現為本公司執行董事及董事會轄下提名委員會成員。彼亦於本集團內多

7月

環境保護

收益:

30日,我們的項目涵蓋多類型建築物及設施,包罗寫字樓、商場、會議及展覽核心、酒店、室第物業、大

士續任董事。

250

間公司擔任董事職位,次要負責本集團的整體策略規劃,監督業務發展及严重办理決策。杜先生亦為本公司控股股東豐

李先生,現年51歲,於2015年11月獲委任為本公司獨立非執行董事、以及董事會轄下提名委員會、及審核委員會

張密斯於

管反映有關平安的關注事項及問題。

5月

董事會現有

更好基金諮詢委員會及中國人民協商會議第十二屆全國委員會常務委員。於

程業務。憑藉逾

取得及衔接、中國內地及澳門綜合機電工程項目。

李先生持有會計專業工商办理學士學位、財務專業理學碩士學位,以及中國法制專業學士學位。彼為會計師公會資

栽培年輕人才

反面動力,為我們搀扶帮助的對象帶來歡樂。

我們決不任何形式的歧視或騷擾,並會努力讓員工在工作上盡展潛能。

30豐盛機電控股无限公司

大事紀要及榮譽

32豐盛機電控股无限公司

獨立非執行董事

不適用

2016年3月

12月,義工亦探訪教信義會社會服務

工人實時發佈平安相關資訊。集團亦鼓勵雙向對話交换,並藉按期午餐飯盒會議去實踐,工人可在飯盒會期間向上級主

李均雄先生

4日退任止。鄭博士為明天

的決議案的全文。

鄭家純博士(金紫荊星章)

办理學士學位。彼於人力資源办理及行政办理領域積逾

提出查詢的法式

建築原則納入一併考慮,而模組建築法及預製組件均助我們減少能源耗损,從而降低碳排放。我們亦調節辦公室的室溫

非執行董事

於機電工程署註冊為註冊電業工程人員,並為英國工程委員會特許工程師及英國特許屋宇裝備工程師學會會員。

董事會亦已採納一套舉報政策並於本公司的網址及內聯網實施,讓本集團員工及相關第三方在保密情況下對與本集團任

2016年第一季維持低程度增長,而各行業的營商環境將繼續面對分歧程度的難題。本集團擁有

頒獎禮上獲得嘉許

53歲,於

12月

陳先生,現年

細則輪席退任。

董事會及高級办理層

2/2

22樓)或電郵至

年報

獨立非執行董事

2015年

學、醫院及公共運輸設施大樓,未完成合約總額

司、恒基兆業地產无限公司、新創建集團无限公司、東英金融投資无限公司。鄺先生於

截至6月30日止年度

對減碳做法及習慣的意識,以建設更夸姣的環境。義工亦組織「小童軍開心放暑假」遊戲同樂日。

為中國人民協商會議市第十二屆委員會的常務委員,且不断為會計師公會紀律小組的委員會成員以及入境

於報告期間,本公司舉行兩次董事會會議、一次審核委員會會議、一次薪酬委員會會議及一次提名委員會會議。董事出

我們營運而產生的環境關注事項。一經識別出任何環境問題,即會記入「環境事務登記冊」,並會隨即制訂办法處理該等

OHSAS18001(職安健办理體系)

環境事務

鄺志強先生

本公司董事會(「董事會」)所採納的政策,建基於其必定並認同董事會具備能共同本集團業務所需的平衡技术、知識、專

70

報告書

董事持續專業發展

年報

40年的經營歷史,我們在機電工程服務已累積豐富經驗,亦成立強大

—專業

2016年

及業務發展方面均有杰出的成績。彼曾任新世界集團多間附屬公司及聯屬公司的執行董事,該等公司次要從事免稅煙酒

11月成立以來,審核委員會已審閱(此中包罗)本公司的審核計劃、內部監控法式、財務報告系統、持續關連

適用的會計準則。

孫先生擁有大學工程學士學位及工程碩士學位,亦擁有城市大學金融專業碩士學位及西安粗略大學(亦稱

服務類別

善的營運及監控法式,具備穩健的長期客戶及供應商網絡,以及經驗豐富及訓練有素的技術團隊。因而,我們有决心可

2015年

1st」稱號及標誌並於之後兩年獲「ERB人才企業」

15.2%。

百萬港元

落實的多項基建投資,本集團計劃加強其於超低電壓系統工程的能力及添加人力資源,藉此提高工程品質及工程設計能

22.9%。本年度股權持有人應佔溢利(計及單一次非經常上市開支

獨立非執行董事

3,000

競爭力的薪酬組合和員工福利。我們亦會確保員工知悉所要求的專業操守期望,並按員工手冊內相關的指導行事。

責任的要求。

黃步城先生

1日獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

業資歷、專才及多元觀點所帶來的裨益。董事會所有委任均以用人唯才為原則,並充实顧及董事會成員多元化的裨益。

本公司每年為办理人員舉辦工作坊,確保彼等充实理解、執行及評估風險办理系統及法式。办理層會按期更新風險登記

年報

每股根基盈利:

一般办理

不適用

企業管治報告

我們的社區

40年

124

發展綜合旅遊項目,並加強發展非博彩性的休閒及娛樂設施,以上種種均能充實澳門經濟及為本集團締造機會。

環境、社會及管治報告

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